söndag 23 januari 2011

Ben Alis tunisiska tillgångar finns i Schweiz

Den störtade tunisiske härskaren och diktatorn Zine Ben Ali uppges ha haft täta förbindelser med Schweiz.

Schweiziska Neue Zürcher Zeitung (NZZ) skriver i dag att Tunisiens före detta härskare Ben Ali och hans familj bland annat har bankkonton, fast egendom och ett jetplan i Schweiz.

Ben Ali uppges ha flytt till Saudiarabien kort efter det tunisiska upproret. Fem dagar efter flykten spärrades familjens tillgångar i Schweiz.

Enligt spärrningsansökan som inlämnats på uppdrag av tunisiska regeringen, finns familjens förmögenheter i HSBC Private Bank, Citibank och Credit Suisse i Genève. Ögonvittnen ska också att sett familjemedlemmar försöka ta ut pengar i Genève.

Familjen har enligt tidningen även fastigheter i Genève och Greyerzerland.

Därutöver uppges en familjemedlem äga ett privatflygplan av typen Falcon 900, vilket använts för flygturer till och från Genève. Om flygplanet fortfarande finns i Genève är oklart.

Att klanen lyckats flytta pengar från Schweiz under den korta tiden som hann gå innan Ben Alis flykt uppges som ”osannolikt”, då schweizisk lag kring penningtvätt kräver att banken anmäler kapitalförflyttningar som görs av ”politiskt exponerade personer”.

(Europakrönikan)

måndag 17 januari 2011

Wikileaks tar emot bankdata om europeiska konton i skatteparadis

Spanska El País skriver i dag om hur den tidigare bankmannen Rudolf Elmer under ett pressmöte i London överlämnade två cd med data om hundratals bankkonton i skatteparadis.

Rudolf Elmer kommer inom kort att dömas i Schweiz där han anklagas för att ha brutit banksekretessen. Han arbetade tidigare som chef för en avdelning på den schweiziska privatbanken Julius Bär (även känt som Julius Baer) på Caymanöarna.

Diskarna med informationen överlämnades till Wikileaks medgrundare Julian Assange. De sägs innehålla namn och transaktioner för cirka 2000 bankkunder som försökt undvika skatt genom att placera dem utomlands.

Enligt El País uppgav Rudolf Elmer att det bland kunderna finns viktiga affärsmän, artister och runt fyrtiotalet politiker. Franska Le Monde uppger att det rör sig om ”amerikaner, britter och asiater”.

Namnen kommer att offentliggöras på Wikileaks webbplats om två veckor.

Rudolf Elmer uppgav enligt El País även att erbjudande om att ta del av uppgifterna skickats till den tidigare tyska finansministern, Peer Steinbruck, känd som kritiker av den schweiziska banksekretessen. Elmer ska dock inte ha erhållit något svar.

Wikileaks offentliggjorde redan 2008 anklagelser mot Julius Bär. Då stämdes Wikileaks vilket ledde till en tillfällig stängning av webbplatsen wikileaks.org. Beslutet upphävdes dock senare.

(Europakrönikan)
[Korrigerad 20:31]